توضیحات
Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance، دوره آموزش مفاهیم ضد پولشویی: AML، KYC و انطباق توسط آکادمی یودمی منتشر شده است. به دوره آموزشی مبارزه با پول شویی (AML) خوش آمدید، جایی که در مورد مسائل کلیدی که امروزه موسسات مالی با آن مواجه هستند آشنا می شوید: پول شویی و تامین مالی تروریسم. این دوره شما را در مورد قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناخت مشتری خود، دقت نظر مشتری، تحریم ها و افراد در معرض سیاسی به شما آموزش می دهد. این یک دوره جامع است که تمام مفاهیم مرتبط مورد نیاز برای آموزش کارکنان یک سازمان را در بر می گیرد. ما دوره را با درک اصطلاح پول شویی شروع می کنیم و سپس روند و تأثیر آن را پوشش می دهیم. پستی که در مورد تامین مالی تروریسم می آموزیم و سپس به تفاوت ها و شباهت های پولشویی و تامین مالی تروریسم می پردازیم. در سخنرانیهای بعدی، سیاستهای مبارزه با پولشویی را به همراه رویههای KYC، تحریمهای اقتصادی و افراد در معرض سیاسی پوشش خواهیم داد. همچنین برخی از شاخص های رایج را برای شناسایی فعالیت های مشکوک پولشویی بررسی خواهیم کرد. هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد و می تواند در 2 ساعت (شامل سناریوها و تمرینات مبتنی بر موقعیت) تکمیل شود.
آنچه خواهید آموخت
- پولشویی چیست
- نمونه هایی از پولشویی
- فرآیند و تاثیر پولشویی
- تامین مالی تروریسم
- پولشویی در مقابل تامین مالی تروریسم
- سیاست های ضد پولشویی (AML).
- رویههای AML KYC و بررسی دقیق مشتری
- تحریم های اقتصادی AML
- افراد در معرض سیاسی چیست
- شاخص های رایج برای شناسایی فعالیت های مشکوک پولشویی
این دوره برای چه کسانی مناسب است
- متخصصانی که به دنبال درک سیاست های ضد پولشویی (AML) هستند
مشخصات دوره Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance
- ناشر : Udemy
- مدرس : GenMan Solutions
- زبان: انگلیسی
- سطح آموزش: تمام سطوح
- تعداد دروس: 31
- مدت زمان آموزش: 2 ساعت و 11 دقیقه
سر فصل های دوره Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance
پیش نیاز های دوره
- There are no prerequisites for this course.
تصاویر
فیلم نمونه
راهنمای نصب
پس از Extract، با Player دلخواه خود مشاهده کنید.
زیرنویس: انگلیسی
کیفیت: 720p
لینک دانلود
گذرواژه فایل(ها): www.downloadly.ir
حجم فایل
425 مگابایت
